قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
المادة الأولى.
الباب الأول: أحكام زجرية.
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال.
الفرع الأول: تعاريف.
الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين.
القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة.
القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه
القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية.
الفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات المالية.
الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة.
الباب الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية.
الباب الرابع: أحكام ختامية.
لتحميل نص القانون: